Una mujer de 25 años quedó imputada por 33 estafas a una fábrica de quesos en Mar del Plata

La investigación por presuntas estafas a una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata avanza con una mujer de 25 años como única imputada, bajo la carátula de estafas repetidas y la intervención de la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La denuncia, radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, puso la lupa sobre 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre de este año, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos para la firma damnificada.

Según lo acreditado hasta el momento en la causa, la maniobra consistía en pedir mercadería por teléfono y enviar, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos de la fábrica. Los comprobantes eran falsos: la empresa terminó comprobando que ninguno de los depósitos se había acreditado en su cuenta.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que la sospechosa vendía sus productos a precios llamativamente bajos, por debajo de lo habitual. Ese comentario llevó a los titulares a controlar de inmediato el ingreso del dinero correspondiente al último pedido: al revisar la cuenta, detectaron que el pago no se había acreditado.

Extendieron el control hacia atrás y advirtieron que tampoco habían recibido los fondos de las compras anteriores. Hasta entonces, la empresa entregaba los pedidos sin verificar cada depósito en el momento, porque las operaciones se habían convertido en una rutina. Esa práctica, según la pesquisa, facilitó la reiteración de los hechos a lo largo de casi cinco meses.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Con las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea, el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en la vivienda de la imputada, ubicada en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La mujer fue trasladada a Mar del Plata y puesta a disposición de la fiscalía.

En la audiencia, la imputada se negó a declarar y, horas después, recuperó la libertad. La fiscalía no solicitó la prisión preventiva: la causa continúa bajo la hipótesis principal de estafas repetidas, aunque no se descartan otras figuras en análisis a medida que avance la investigación sobre los chats y los comprobantes secuestrados.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios de la cuenta receptora, en lugar de confiar solo en el comprobante enviado por el comprador.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas y aplicaciones de pago utilizadas por el comercio.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y evitar compartirlos por chat o teléfono.
• Confirmar cada transferencia antes de despachar mercadería, especialmente cuando se trata de clientes habituales que repiten pedidos sin verificación inmediata.
• Conservar los comprobantes y conversaciones, ya que constituyen la prueba central en causas por estafas con documentos digitales.

La instancia procesal que sigue es la incorporación formal del material secuestrado en el expediente y la continuación de la investigación preparatoria, a cargo de la UFI de Delitos Económicos. No hay fecha fijada aún para nuevas audiencias: el expediente continúa abierto y la imputada permanece sujeta al proceso, aunque sin medidas de coerción personal. Daniela Oviedo, Policiales y judiciales.